本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2011年4月27日，本公司以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知，公司已于2011年4月24日以郵件、電話通知等方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡小如主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議了會(huì)議通知所列明的事項(xiàng)，并通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)《關(guān)于公司增資入股武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司的議案》

　　同意公司以超募資金1071萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司新增注冊(cè)資本1100萬(wàn)元，占該公司增資后注冊(cè)資本的51%。

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　二、通過(guò)《公司2011年第一季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：七票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

　　詳細(xì)內(nèi)容刊登于2011年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　特此公告。

　　中山達(dá)華智能科技股份有限公司董事會(huì)

　　2011年4月28日

　　中山達(dá)華智能科技股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"武漢金橋")是一家主要從事軟件開(kāi)發(fā)及軟件系統(tǒng)集成的公司，最初成立于2008年，目前注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。

　　2011年4月27日，經(jīng)中山達(dá)華智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議討論，通過(guò)了《關(guān)于公司增資入股武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司的議案》同意公司以超募資金1071萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司新增注冊(cè)資本1100萬(wàn)元，占該公司增資后注冊(cè)資本的51%。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　二、武漢金橋的基本情況

　　1、名稱(chēng)：武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司

　　2、設(shè)立時(shí)間：2008年7月3日

　　3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息安全系統(tǒng)、智能卡的開(kāi)發(fā)、研制及技術(shù)服務(wù);視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)圖形設(shè)計(jì)、制作及網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、安裝;網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)服務(wù)(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng))。

　　5、注冊(cè)地址：武漢市江漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)江興路6號(hào)

　　6、法定代表人：黃道吉

　　7、注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

　　8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：武漢金橋投資公司集團(tuán)有限公司持股77.8%，胡珍珍持股20.98%，王林麗持股1.22%。

　　(注：本次增資完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)為黃道吉持股42.86%，蔣暉持股6.14%，公司持股51%。)

　　9、財(cái)務(wù)狀況：2010年12月31日，武漢金橋總資產(chǎn)8,034,703.02元，總負(fù)債263,393.49元，凈資產(chǎn)7,771,309.53元。2010年，武漢金橋營(yíng)業(yè)收入3,240,979.49元，凈利潤(rùn)116,066.04元。

　　三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　1、公司對(duì)武漢金橋以現(xiàn)金增資人民幣1071萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)武漢金橋新增注冊(cè)資本1100萬(wàn)元，占增資后注冊(cè)資本的51%。

　　2、作價(jià)依據(jù)為，以武漢金橋2010年12月21日的凈資產(chǎn)為參考，以該公司注冊(cè)資本為作價(jià)依據(jù)增資。

　　3、本次增資完成后，武漢金橋?qū)⒃O(shè)立董事會(huì)，成員為5人，公司委派3人。

　　4、武漢金橋、黃道吉、蔣暉向公司保證，武漢金橋2011年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣200萬(wàn)元，2012年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣500萬(wàn)元，2013年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣800萬(wàn)元，2014年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣900萬(wàn)元，2015年度的凈利潤(rùn)不低于人民幣1000萬(wàn)元。

　　5、如果武漢金橋未能達(dá)到上述利潤(rùn)目標(biāo)，則公司有權(quán)在每年知悉的180天內(nèi)要求黃道吉、蔣暉以現(xiàn)金方式向武漢金橋補(bǔ)足差額，否則公司有權(quán)要求黃道吉、蔣暉將持有的武漢金橋股權(quán)按"上一會(huì)計(jì)年度期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)/公司注冊(cè)資本總額X擬轉(zhuǎn)讓出資額"的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司。

　　6、合同經(jīng)各方簽署之日起生效。

　　四、對(duì)外投資目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　武漢金橋作為一家軟件系統(tǒng)集成企業(yè)為公司的下游企業(yè)，與公司屬同一行業(yè)，公司通過(guò)控股該公司，預(yù)期可在相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展合作，更好地拓展業(yè)務(wù)，同時(shí)為公司帶來(lái)良好的回報(bào)。

　　但武漢金橋未來(lái)業(yè)績(jī)?nèi)Q于政策、行業(yè)市場(chǎng)及公司經(jīng)營(yíng)水平的高低，存在一定的不確定性。

　　五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事發(fā)表以下意見(jiàn)：本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因?yàn)?，同意公司上述事?xiàng)。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，民生證券發(fā)表以下意見(jiàn)：武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與達(dá)華智能主業(yè)相近，本次投資符合公司拓展市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高資金使用效率，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益;本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用超募資金對(duì)外投資。

　　七、備查文件

　　1、《中山達(dá)華智能科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

　　2、《對(duì)武漢世紀(jì)金橋安全技術(shù)有限公司的投資協(xié)議》

　　中山達(dá)華智能科技股份有限公司董事會(huì)

　　2011年4月28日